EVENIMENT: Webinar „Prevenirea, sanctionarea spalarii banilor si combaterea finantarii terorismului”.
| PERIOADA | AGENDA | FORMULAR DE PARTICIPARE |
| grupa in formare | contacteaza-ne | contacteaza-ne |
SUBIECTE dezbatute:
- Notiuni generale despre legislatia din domeniu: ce a adus nou si de ce este necesara
- Persoanele si entitatile implicate in procesele prevazute de legislatia in domeniu – autoritatile statului v. entitati raportoare
- Notiunea de autoritati ale statului si activitatea acestora prin raportare la obiectulul Legii 129/ 2019.
- Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor. Atributii.
- Sfera entitatilor raportoare.
- Beneficiarul real – probleme practice
- Cine poate fi beneficiar real?
- Criterii de identificare a beneficiarului real
- Masurile de cunoastere a clientelei
- Masuri standard
- Masuri simplificate
- Masuri suplimentare
- Obligatiile entitatilor raportoare
- Sfaturi practice
- Explicarea si aplicabilitatea practica a reglementarilor interne vis-à-vis de prevenirea spalarii banilor
- Sanctiuni
- Raspunderea civila, disciplinara, contraventionala, administrativa sau penala.
- Contraventii sau infractiuni?
TRAINER – Avocat cu expertiza pe Litigii civile, comerciale si de proprietate intelectuala, Corporate, Dreptul muncii, Dreptul concurentei si Protectia datelor.
In cazul in care sunteti interesat de participare in alta perioada, va rugam sa completati formularul de mai jos: