EVENIMENT: Webinar „Prevenirea, sanctionarea spalarii banilor si combaterea finantarii terorismului”.
| PERIOADA | AGENDA | FORMULAR DE PARTICIPARE |
| grupa in formare | contacteaza-ne | contacteaza-ne |
SUBIECTE dezbatute:
- Notiuni generale despre legislatia din domeniu: ce a adus nou si de ce este necesara
- Persoanele si entitatile implicate in procesele prevazute de legislatia in domeniu – autoritatile statului v. entitati raportoare
- Notiunea de autoritati ale statului si activitatea acestora prin raportare la obiectulul Legii 129/ 2019.
- Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor. Atributii.
- Sfera entitatilor raportoare.
- Beneficiarul real – probleme practice
- Cine poate fi beneficiar real?
- Criterii de identificare a beneficiarului real
- Masurile de cunoastere a clientelei
- Masuri standard
- Masuri simplificate
- Masuri suplimentare
- Obligatiile entitatilor raportoare
- Sfaturi practice
- Explicarea si aplicabilitatea practica a reglementarilor interne vis-à-vis de prevenirea spalarii banilor
- Sanctiuni
- Raspunderea civila, disciplinara, contraventionala, administrativa sau penala.
- Contraventii sau infractiuni?
TRAINER – Avocat cu expertiza pe Litigii civile, comerciale si de proprietate intelectuala, Corporate, Dreptul muncii, Dreptul concurentei si Protectia datelor.
👉 Interesat de acest curs? Solicită detalii despre agenda și organizare. Veți primi rapid toate informațiile pe email sau telefon.